公告日期：2025-04-21

证券代码：870620 证券简称：科域生物 主办券商：开源证券
珠海科域生物工程股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长孙又平先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，就 2024 年度董事会工作情况进行了汇报，并阐述了 2025 年度工作规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立董事》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，公司独立董事武建军先生、朱鹏女士对 2024 年度履职情况进行了汇报。
具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露网站（http:www.neeq.com.cn）发布的《科域生物：独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，公司总经理编制了《2024 年度总经理工作报告》，对公司 2024 年度经营管理工作进行了汇报，并阐述了 2025 年度经营计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，结合公司 2024 年度经营情况和财务状况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，结合公司 2025 年度生产计划和经营目标，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》等其他规定，公司2024 年度审计工作由天健会计师事务所（特殊普通合伙）实施完成，并出具了标准无保留意见的《审计报告》，为满足公司年度信息披露的规范性要求，公司编写了《公司 2024 年年度报告及摘要》。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露网站
（http:www.neeq.com.cn）发布的《科域生物：2024 年年度报告》（公告编号：2025-014）及《科域生物：2……
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