公告日期：2024-07-04

证券代码：870620 证券简称：科域生物 主办券商：开源证券
珠海科域生物工程股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》（2023 修订）《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，主要内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

股东大会（全文） 股东会（全文）

第五条 公司注册资本为人民 第五条公司注册资本为人民币 3371.6 万元。
币 3402 万元。 已发行的股份数为 3371.6 万股，设立时的股份
数为 2020 万股。

第七条 董事长为公司的法定 第七条董事长为公司的法定代表人。董事长辞
代表人。 任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。

第十九条 公司或公司的子公 第十九条 公司不得为他人取得本公司或者其
司（包括公司的附属企业）不 母公司的股份提供赠与、借款、担保以及其他财以赠与、垫资、担保、补偿或 务资助，公司实施员工持股计划的除外。

贷款等形式，对购买或拟购买 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本公司股份的人提供任何资助。 章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他
人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资
助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本
总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董
事的三分之二以上通过。

违反前两款规定，给公司造成损失的，负有责任
的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。

第三十五条 公司股东大会、 第三十五条公司股东会、董事会决议内容违反董事会决议内容违反法律、行 法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定政法规的，股东有权请求人民 无效。

法院认定无效。 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反
股东大会、董事会的会议召集 法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反程序、表决方式违反法律、行 本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，政法规或者本章程，或者决议 请求人民法院撤销。但是，股东会、董事会的会内容违反本章程的，股东有权 议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议自决议作出之日起 60 日内，请 未产生实质影响的除外。

求人民法院撤销。 未被通知参加股东会会议的股东自知道或者应
当知道股东会决议作出之日起六十日内，可以请
求人民法院撤销；自决议作出之日起一年内没有
行使撤销权的，撤销权消灭。

第三十六条 董事、监事、高 第三十六条董事、监事、高级管理人员执行公级管理人员执行公司职务时违 司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规反法律、行政法规或者本章程 定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或的规定，给公司造成损失的， 合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求连续 180 日以上单独或合并持 监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职有公司1%以上股份的股东有权 务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给书面请求监事会向人民法院提 公司造成损失的，前述股东可以书面请求董事会起诉讼；监事会执行公司职务 向人民法院提起诉讼。

时违反法律、行政法规或者本 ……
章程的规定，给公司造成损失 公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员的，前述股东可以书面请求董 执行……
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