公告日期：2024-07-04

公告编号：2024-048

证券代码：870620 证券简称：科域生物 主办券商：开源证券
珠海科域生物工程股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第十四次会议相关事项的

独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，我们作为珠海科域生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十四次会议审议的相关议案进行审查，发表独立意见如下：
一、对《关于<定向回购股份方案>的议案》的独立意见

经审阅公司《定向回购股份方案》，因公司《股权激励计划》中的部分激励对象主动离职，及由于本次激励计划第一个解限售期业绩考核指标未达标，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》及《股权激励计划（草案）》的规定，公司应对离职员工及其他激励对象对应的不满足解除限售条件的股限制性股票进行回购注销。本次定向回购价格符合《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》“挂牌公司回购限制性股票的价格不得高于授予价格（扣除因权益分派导致股本和股票价格变动的影响）加上银行同期存款利息之和”的规定，原因充分，价格合理。本次定向回购股份需支付的回购资金总额占最近一期财务报表载明的总资产、净资产、货币资金余额的比重较小，不会对公司财务状况、债务履行能力和持续经营能力产生重大不利影响。回购依据、回购价格均符合公司《股权激励计划（草案）》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》等相关规定，

公告编号：2024-048

因此我们同意公司《定向回购股份方案》。

珠海科域生物工程股份有限公司
独立董事：武建军、朱鹏
2024 年 7 月 4 日

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