公告日期：2022-07-06

公告编号：2022-022

证券代码：870619 证券简称：水利咨询 主办券商：南京证券
江苏省水利工程科技咨询股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 4 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：颜红勤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，会议所作决议均合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况

公告编号：2022-022

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-021）。
2.议案表决结果：

同意股数 9,484,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.84%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 516,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 5.16%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-021）。
2.议案表决结果：

同意股数 9,484,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.84%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 516,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 5.16%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（南京）律师事务所的律师
（二）律师姓名：吴磊、刘奇
（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席对象资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大会通过的各项决议均合法、有效。

公告编号：2022-022

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

颜红勤 董事 任职 2022 年 7 月 4 日 2022 年第一次 审议通过

临时股东大会

翟高勇 董事 任职 2022 年 7 月 4 日 2022 年第一次 审议通过

临时股东大会

任玉彬 董事 任职 2022 年 7 月 4 日 2022 年第一次 审议通过

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