公告日期：2022-06-16

公告编号：2022-021

证券代码：870619 证券简称：水利咨询 主办券商：南京证券
江苏省水利工程科技咨询股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议于 2022 年6 月 15 日审议并通过：

提名颜红勤先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,040,000 股，占公司股本的 10.40%，不是失信联合惩戒对象。

提名翟高勇先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 520,000股，占公司股本的 5.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名任玉彬先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 905,000股，占公司股本的 9.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈学东先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 517,000股，占公司股本的 5.17%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖国俊先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2022 年6 月 15 日审议并通过：

公告编号：2022-021

提名韩友志先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋红樱女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 214,000股，占公司股本的 2.14%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工大会于 2022 年 6
月 15 日审议并通过：

选举甄峰先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2022 年 7 月 4 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

蒋红樱，1972 年 12 月生，中国籍，中共党员，无境外永久居留权。1996 年 6 月本
科毕业于扬州大学农学院，研究员级高级工程师。1996 年 7 月至 2012 年 10 月，就职
于镇江市工程勘测设计研究院，从事设计工作，担任设计三室主任。2012 年 11 月至今，就职于江苏省水利工程科技咨询有限公司，从事工程咨询审查工作，担任研发中心主任。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
（一）《江苏省水利工程科技咨询股份有限公司第二届董事会第十次会议……
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