公告日期：2022-05-24

证券代码：870619 证券简称：水利咨询 主办券商：南京证券
江苏省水利工程科技咨询股份有限公司
章 程

二〇二二年五月

目 录

第一章 总 则 ......1
第二章 经营宗旨和范围......2

第三章 股 份 ......3

第一节 股东持股情况......3

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6
第四章 股票与股东名册......7

第一节 股票......7

第二节 股东名册......8
第五章 股东和股东大会......8

第一节 股东......8

第二节 股东大会的一般规定......12

第三节 股东大会的召集......18

第四节 股东大会的提案与通知......20

第五节 股东大会的召开......22

第六节 股东大会的表决和决议......26
第六章 董事会 ......30

第一节 董事......30

第二节 董事会......34
第七章 高级管理人员......40

第八章 监事会 ......43

第一节 监事......43

第二节 监事会......45
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......47

第一节 财务会计制度......47

第二节 利润分配......48

第三节 内部审计......49

第四节 会计师事务所的聘任......50
第十章 投资者关系管理......51
第十一章 通知 ......52
第十二章 信息披露 ......53
第十三章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......53

第一节 合并、分立、增资和减资......53

第二节 解散和清算......55
第十四章 修改章程 ......58

第十五章 附 则 ......58
江苏省水利工程科技咨询股份有限公司章程
第一章 总 则

第一条 为维护江苏省水利工程科技咨询股份有限公司（以
下简称“公司”）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和其他有关规定，制订本章程。

本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。

第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文
件的规定，由江苏省水利工程科技咨询有限公司（以下称“有限公司”）整体变更设立的股份有限公司，由江苏振兴水利供水有限公司、颜红勤、郑和平、任玉彬、吴玲玲、朱 清、陈学东、李兆聪、翟高勇、周喜武、杨 琳、陈 莹、左保静、郑立文、王文红、石建华、蒋红樱、周治刚、卢士亮、徐玲玲 20 方共同发起设立。

第三条 公司设立方式：发起设立。

第四条 公司注册名称

中文名称：江苏省水利工程科技咨询股份有限公司

第五条 公司住所：南京鼓楼区上海路 5 号水利大厦 15 楼
第六条 公司股份总数 1000 万股，每股金额 1 元。公司注
册资本为 1000 万元人民币。

第七条 公司营业期限为长期。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份
为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行
为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的
副总经理、财务负责人、董秘。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨为：按照规范的股份公司运作
模式，借鉴国内外先进的管理经验，不断提高公司经营水平和管理水平，使公司业务和规模迅速、健康、稳定发展，把公司建设成为具有突出核心竞争力、管理先进、能为股东带来丰厚

回报的企业。

第十三条 公司的经营范围为：工程建设可行性研究、规
划咨询、编制项目建议书，……
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