公告日期：2022-04-27

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江苏省水利工程科技咨询股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：颜红勤

6.会议列席人员：高级管理人员及监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司董事会将 2021 年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理 2021 年公司经营情况及日常工作情况进行了回顾，并提出 2022
年度公司经营计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定及公司 2021 年度经营及财务状况编写汇报《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定及公司 2022 年度经营管理目标，编写汇报《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年年度报告予以汇报。具
体内容详见公司 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2021 年度利润分配预案》
1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2022）第
020951 号《审计报告》，公司截至 2021 年 12 月 31 日，合并报表归属于母公司
的未分配利润 3674.95 万元，母公司未分配利润为 3792.05 万元，公司拟以当前
总股本 1,000 万股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），
剩余未分配利润滚存入以后年度。具体内容详见公司 2022 年 4 月 27 日在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-007）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司拟利用闲置自有资金购买银行理财产品、信托产品的
议案》

1.议案内容：

公司拟授权财审部购买银行理财产品、信托产品,在不超过 50,000,0……
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