公告日期：2025-11-26

证券代码：870618 证券简称：小六饮食 主办券商：开源证券
西安小六饮食（集团）股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次股东大会以现场会议、电子通讯会议结合方式召开，会议召开地点：西安市经开区草滩生态产业园草滩四路 889 号。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

同一股东应选择现场投票、电子通讯投票等方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 11 日 9 点 30 分。

出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870618 小六饮食 2025 年 12 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于续聘容诚会计师事务所（特殊

1.00 普通合伙）为公司 2025 年度审计 √

机构的议案

2.00 关于拟修订《公司章程》的议案 √

关于拟修订《监事会议事规则》的

3.00 议案 √

关于拟修订部分公司治理制度的

4.00

议案

4.01 股东会议事规则 √

4.02 董事会议事规则 √

4.03 对外担保管理制度 √

4.04 对外投资管理制度 √

4.05 关联交易管理制度 √

4.06 投资者关系管理制度 √

4.07 承诺管理制度 √

4.08 利润分配管理制度 √

4.09 募集资金管理制度 √

4.10 内幕知情人管理制度 √

4.11 年报重大差错责任追究制度 √

4.12 信息披露事务管理制度 √

1、考虑到公司审计的延续性和服务质量，公司拟继续聘用……
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