公告日期：2025-08-26

西安小六饮食（集团）股份有限公司

2025 第一次职工代表大会决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2. 会议召开地点：西安市经开区草滩生态产业园草滩四路 889 号

3. 会议召开方式：现场

4. 会议主持人：柳喜哲

5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次会议的召集、召开和表决程序、表决结果均符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表100人，出席和授权出席职工代表100人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举丁铃为公司第四届监事会职工代表监事》的议案
1.议案内容：

公司第三届监事会成员将于 2025 年 8 月进行换届选举，根据《公司法》及
《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。现选举丁铃女士为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司另外两名非职工代表监事共同组成公司的第四届监事会，任期三年，至第四届监事会任职届满之日止。

丁铃，女，1988 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010
年 7 月至 2010 年 11 月，任西安市工人文化宫健身中心客服主管；2010 年 12 月
至 2014 年 2 月任小六汤包行政助理；2014 年 3 月至 2015 年 9 月任小六汤包人

事专员；2015 年 10 月至 2019 年 6 月任小六汤包行政部主管；2019 年 7 月至 2021
年 10 月任小六饮食行政部经理；2021 年 11 月至今任小六饮食策划部经理。

丁铃女士不属于失信联合惩戒对象，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。
2.议案表决结果：同意100票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

西安小六饮食（集团）股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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