公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-018

证券代码：870618 证券简称：小六饮食 主办券商：开源证券
西安小六饮食（集团）股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：西安市经开区草滩生态产业园草滩四路 889 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长张安新先生

6.会议列席人员：公司全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

公司本次会议的召集、召开程序，出席本次董事会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》规定，本次董事会形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于西安小六饮食（集团）股份有限公司 2025 年半年度报告
的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-018

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告与格式模板》等相关规定和要求，公司编制了《西安小六饮食（集团）股份有限公司 2025 年半年度报告》。

具体内容请详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安小六饮食（集团）股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-015）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会成员将于 2025 年 8 月进行换届选举，根据《公司法》及
《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司董事会提名张安新、乔向利、任佳佳、张波、李轩任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。上述人员不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 11 日召开西安小六饮食（集团）股份有限公 2025 年
第二次临时股东会。具体详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《西安小六饮食（集团）股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公 告 》（ 公告编号：2025-021）。

公告编号：2025-018

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
1.议案内容：

为充分利用公司及合并范围内其他子公司（以下合称“公司”）的闲置自有资金及提高资金使用效率，在不影响公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，公司拟利用阶段性闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型或低风险理财产品，提高公司现金资产的收益。公司在不超过人民币 1000 万（含）的额度内使用闲置资金购买理财产品，委托理财期限自第三届董事会第二十五次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

具体……
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