公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-016

证券代码：870618 证券简称：小六饮食 主办券商：开源证券
西安小六饮食（集团）股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 25 日审议并通
过：

提名张安新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份14,925,000 股，占公司股本的 62.1875%，不是失信联合惩戒对象。

提名乔向利女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名任佳佳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李轩女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董事人员履历

李轩，女，1987 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 7

公告编号：2025-016

月至 2015 年 10 月，任上海富聚食品有限公司策划主管；2015 年 11 月至 2016 年 11 月
任富世餐饮管理（上海）有限公司行销主管；2016 年 12 月至 2020 年 4 月绿地商业集
团零售事业部市场品牌部经理；2020 年 5 月至 2022 年 6 月任小六饮食集团品牌总监；
2022 年 7 月至 2025 年 4 月任小六饮食集团餐饮事业部总经理；2025 年 5 月至今任小六
饮食集团常务副总。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 8 月 25 日审议并通
过：

提名王新宇先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名董梦雅女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命监事人员履历

董梦雅，女，2013 年 7 月至 2014 年 8 月任小六汤包餐饮有限仓储部账务员；2014
年 8 月至 2014 年 12 月任小六汤包餐饮有限行政部行政专员；2014 年 12 月至 2020 年 1
月任小六饮食集团人事部人事主管；2021 年 2 月至 2022 年 2 月任乐鲜食品办公室主任；
2022 年 3 月至今任小六饮食集团人力行政部经理。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年职工代表大会于 2025 年 8
月 25 日审议并通过：

提名丁铃女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 8 月 25 日起生效。
上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公告编号：2025-016……
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