公告日期：2026-01-20

烟台龙港泵业股份有限公司

章程

二〇二五年十二月

目录

第一章总则...... 1
第二章经营宗旨和范围...... 2
第三章股份...... 2

第一节股份发行...... 2

第二节股份增减和回购...... 3

第三节股份转让...... 4
第四章股东和股东会...... 5

第一节股东...... 5

第二节股东会的一般规定...... 9

第四节股东会的提案与通知...... 13

第五节股东会的召开...... 15

第六节股东会的表决和决议...... 16
第五章董事会...... 19

第一节董事...... 19

第二节董事会...... 22
第六章监事会...... 27

第一节监事...... 27

第二节监事会主席...... 28

第三节监事会...... 28
第七章总经理及其他高级管理人员...... 30
第八章财务会计制度、利润分配和审计...... 31

第一节财务会计制度...... 31

第二节会计师事务所的聘任...... 32
第九章劳动人事...... 33
第十章通知和公告...... 33

第一节 通知...... 33

第二节 公告...... 34
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 34

第一节合并、分立、增资和减资...... 34

第二节解散和清算...... 35
第十二章 投资者关系管理...... 37
第十三章 章程修改...... 37
第十四章 附则...... 38

第一章总则

第一条 为维护烟台龙港泵业股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、
职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关法规的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》，经烟台龙港耐腐蚀泵有限公司股东会同意，
以整体变更方式发起设立的股份有限公司。公司在山东省烟台市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91370600728605053T。

第三条 公司于 2017 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：烟台龙港泵业股份有限公司。

英文名称：Yantai Longgang Pump Co., Ltd.

公司住所：烟台高新技术产业园区经六路 12 号。

第五条 公司注册资本为人民币 7600 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视
为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对
公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉公司、公司的其他股东，以及公司董事、监事、高级管理人员，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总
监、董事会秘书和公司确定的其他人员。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：秉承求实、创新、优质、高效的企业精神，以
科学、严谨的现代化管理为手段，以经济利益为核心，面向市场，全方位参与市场竞争，使企业获得稳步、高速的发展，使各股东获得最好的收益。

第十四条 公司的经营范围：“一般项目：泵及真空设备制造；泵及真空设
备销售；货物进出口；技术进出口；信息系统集成服务；通用设备修理；普通机械设备安装服务；技术服务……
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