公告日期：2025-09-12

公告编号：2025-029

证券代码：870615 证券简称：龙港股份 主办券商：国盛证券
烟台龙港泵业股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 2 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长陈培伦

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议控股子公司长期借款的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-029

控股子公司山东道恩精工智能装备有限公司为保证高端不锈钢泵阀智能制
造项目建设，于 2025 年 5 月 13 日与潍坊银行股份有限公司龙口支行签订《固定
资产借款合同》，借款总金额为 30000 万元，借款期限自 2025 年 5 月 13 日起至
2029 年 12 月 31 日止，根据项目进度和资金需求分批发放，实际以借款凭证为
准。现补充审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 29 召开 2025 年第三次临时股东会。

详见公司于 2025 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《烟台龙港泵业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

烟台龙港泵业股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 12 日

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