公告日期：2025-08-18

公告编号：2025-023

证券代码：870615 证券简称：龙港股份 主办券商：国盛证券
烟台龙港泵业股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长陈培伦

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2025-023

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台上披露的《烟台龙港泵业股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号为：2025-021 号）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于补充审议控股子公司关联交易的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，子公司山东道恩精工智能装备有限公司向关联方道
恩集团提供往来款 72,623,191.26 元，现补充审议该事项。详见公司于 2025 年
8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露
的《追认关联交易的公告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

关联董事肖辉、宋慧东回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 2 召开 2025 年第二次临时股东会。

详见公司于 2025 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-023

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《烟台龙港泵业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

烟台龙港泵业股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 18 日

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