公告日期：2025-04-28

证券代码：870615 证券简称：龙港股份 主办券商：国盛证券
烟台龙港泵业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

-
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870615 龙港股份 2025 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所见证律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度报告及年度报告摘要》

详见全国股份转让系统官网上披露的公司《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009，2025-010）。
（二）审议《2024 年度董事会工作报告》

公司董事会 2024 年度工作报告。
（三）审议《2024 年度监事会工作报告》

公司监事会 2024 年度工作报告。
（四）审议《2024 年度财务决算报告》

公司 2024 年度财务决算报告。

（五）审议《2025 年度财务预算报告》

公司 2025 年度财务预算报告。
（六）审议《2024 年度利润分配方案》

2024 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于预计 2025 年度向金融机构申请授信额度》的议案

根据经营发展的需要，2025 年度拟向金融机构申请融资额度不超过人民币12000 万元(大写：壹亿贰仟万元整)的综合授信额度，综合授信期限为 1 年，授信期限内授信额度可循环使用。以上授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、保证金质押等融资业务，授信的具体担保方式以金融机构最终审批为准。实际融资金额将综合考虑贷款利率及期限等因素确定，以公司及控股子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。
（八）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易》的议案

据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2025 年年度日常性关联交易做出预计。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于预计2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-014）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为道恩集团有限公司。
（九）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《烟台龙港泵业股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-015）。
（十）审议《关于前期会计差错更正》的议案

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-017）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的……
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