公告日期：2024-05-24

证券代码：870615 证券简称：龙港股份 主办券商：国盛证券
烟台龙港泵业股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 8 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870615 龙港股份 2024 年 5 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

为进一步规范和完善公司内部治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟修订《对外
投资管理制度》。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2024-017）。
（二）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

为进一步规范和完善公司内部治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟修订《对外
担保管理制度》。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2024-018）。

（三）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

为进一步规范和完善公司内部治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟修订《关联
交易管理制度》。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2024-019）。
（四）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

为进一步规范和完善公司内部治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟修订《投资
者关系管理制度》。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 24 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2024-020）。
（五）审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

为进一步规范和完善公司内部治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟制定《利润
分配管理制度》。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2024-021）。
（六）审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》

为进一步规范和完善公司内部治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟制定《承诺
管理制度》。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2024-022）。
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。