公告日期：2024-05-24

证券代码：870615 证券简称：龙港股份 主办券商：国盛证券
烟台龙港泵业股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈培伦

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步规范和完善公司内部治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统
挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟修订《对外
投资管理制度》。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步规范和完善公司内部治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟修订《对外
担保管理制度》。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步规范和完善公司内部治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟修订《关联
交易管理制度》。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告
编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步规范和完善公司内部治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟修订《投资
者关系管理制度》。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 24 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步规范和完善公司内部治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟制定《利润
分配管理制度》。 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 24 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东……
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