公告日期：2024-05-07

证券代码：870615 证券简称：龙港股份 主办券商：国盛证券
烟台龙港泵业股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：烟台高新技术产业开发区经六路 12 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈培伦
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的相关规 定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数71,002,500 股，占公司有表决权股份总数的 93.42%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度报告》、《2023 年
年度报告摘要》（公告编号：2024-006，2024-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,002,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事长陈培伦先生代表董事会对公司 2023 年度公司运营及治理情况作报
告，并提出 2024 年度董事会工作规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,002,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《烟台龙港泵业股
份有限公司监事会议事规则》等规定，编制了《烟台龙港泵业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》，提交本次会议审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,002,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

2023 年度财务决算报告，对 2023 年财务运营情况进行了总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,002,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

2024 年度财务预算报告，对公司 2024 年营业收入、净利润等主要数据做
出预算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,002,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

为保障公司生产经营的良好运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、 稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2023 年度不进行 利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,002,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；……
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