公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-012

证券代码：870615 证券简称：龙港股份 主办券商：国盛证券
烟台龙港泵业股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

-
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

公告编号：2023-012

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870615 龙港股份 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度报告及年度报告摘要》

详见全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007，2023-008）。
（二）审议《2022 年度董事会工作报告》

公司董事会 2022 年度工作报告。
（三）审议《2022 年度监事会工作报告》

公司监事会 2022 年度工作报告。
（四）审议《2022 年度财务决算报告》

公司 2022 年度财务决算报告。

公告编号：2023-012

（五）审议《2023 年度财务预算报告》

公司 2023 年度财务预算报告。
（六）审议《2022 年度利润分配方案》

根据公司经营状况及发展需要，公司暂不对 2022 年度的利润进行分配。
（七）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2023 年年度日常性关联交易做出预计。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-011）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为道恩集团有限公司。
（八）审议《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

公司在本年度进行了股票定向发行，共募集资金 40,000,000 元。公司董事
会编制了截止 2022 年 12 月 31 日的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、

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