公告日期：2025-04-09

印象大红袍股份有限公司

章 程

中国·南平

二〇二五年四月

目 录

第一章 总则......4
第二章 经营宗旨和范围 ......5
第三章 股份......5

第一节 股份发行...... 5

第二节 股份增减和回购...... 6

第三节 股份转让...... 7

第四章 股东和股东大会 ......8

第一节 股东...... 8

第二节 股东大会的一般规定...... 10

第三节 股东大会的召集...... 13

第四节 股东大会的提案与通知...... 14

第五节 股东大会的召开...... 16

第六节 股东大会的表决和决议...... 18
第五章 董事会...... 22

第一节 董事...... 22

第二节 董事会...... 25
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 30
第七章 监事会...... 32

第一节 监事...... 32

第二节 监事会...... 33
第八章 公司党组织 ...... 34

第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 35

第一节 财务会计制度...... 35

第二节 会计师事务所的聘任...... 37
第十章 通知和公告 ...... 37
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 38

第一节 合并、分立、增资和减资...... 38

第二节 解散和清算...... 38
第十二章 投资者关系管理 ...... 40

第一节 概述......40

第二节 投资者关系管理的内容和方式......41
第三节 投资者保护......42
第十三章 争议解决方式......42
第十四章 修改章程 ...... 42
第十五章 附则...... 43

第一章 总 则

第一条 为维护印象大红袍股份有限公司(以下简称“公司”)、公司股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《非上市公众公司监督管理办法》(以下简称“《监管办法》”)、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(以下简称“《治理规则》”) 、《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称“《企业国有资产法》”）、《中国共产党党章》（以下简称“《党章》”）及其他相关法律、法规和规范性文件的规定,制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定发起设立的股份有限公司。公司系由印象大红袍有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。公司在南平市工商管理局注册登记。

第三条 公司注册名称:

中文全称：印象大红袍股份有限公司

英文全称：Impression Dahongpao Co.,Ltd

第四条 公司住所: 福建省南平市武夷山市度假区茶博园数字茶博馆内

公司注册资本为人民币 10,807 万元,实收资本为人民币 10,807 万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份,股东以其所持股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人和董事会秘书。

第十条 根据《党章》的规定，公司设立中国共产党的组织，开展党的活动。党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨: 追求卓越，实现高效发展。

第十二条 公司经营范围: 营业性演出；演出经纪；演出场所经营；其他文化艺术经纪代理；组织文化艺术交流活动；票务代理服务；以自有资……
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