公告日期：2025-03-20

公告编号：2025-025

证券代码：870608 证券简称：印象股份 主办券商：兴业证券
印象大红袍股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 现场结合通讯方式

本次会议采用现场结合通讯的方式进行。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 9 日上午 9:00。

通讯方式投票时间与现场投票时间相同。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2025-025

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870608 印象股份 2025 年 4 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海锦天城（福州）律师事务所律师。
（七）会议地点

印象大红袍股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长向股东大会汇报 2024 年度的董事会工作情况。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席向股东大会汇报 2024年度的监事会工作情况。
（三）审议《关于审议 2024 年度审计报告的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司 2024 年度财务报表的审计工作并出具无保留意见的审计报告。
（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

公司根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，对公司 2024年度财务进行决算并出具决算报告。
（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

以 2024 年度的经营情况为基础，编制了 2025 度财务预算报告。

（六）审议《关于 2024 年度利润分配的预案》

公司经致同会计师事务所审计（特殊普通合伙）（致同审字（2025）第
351A001440 号），母公司 2024 年度可供分配利润为 76,034,618.81 元，合并报
表可供分配利润为 41,221,349.39 元。依照公司《章程》有关规定，拟提取利润

公告编号：2025-025

41,066,600.00 元，按持股比例进行分配，每 10 股派发现金红利 3.8 元（含税）,
分派方案的具体实施将于股东大会审议通过后的 2 个月内完成，同时授权公司董事会办理权益分派的有关事宜。
（七）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表出具的审计报告，公司已编制完毕《印象大红袍股份有限公司 2024 年年度报告》及《印象大红袍股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
（八）审议《关于预计 2025 年度关联交易的议案》
公司根据实际需要预计与关联方之间的日常性关联交易。详见公司于同日披露的《关于预计……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。