公告日期：2025-03-20

公告编号：2025-012

证券代码：870608 证券简称：印象股份 主办券商：兴业证券
印象大红袍股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 9 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：周兴文
6.召开情况合法合规性说明：
此次监事会的召集、召开和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 6 人，出席和授权出席监事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

经审议，通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》，根据法律、法规
和公司章程的规定，公司监事会主席向监事会汇报 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。

公告编号：2025-012

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

经审议，通过《关于审议 2024 年度审计报告的议案》。致同会计师事务所
（特殊普通合伙）已完成公司 2024 年度财务报表的审计工作并拟出具无保留 意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

经审议，通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

经审议，通过了《关于 2025 年度财务预算报告的议案》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》
1.议案内容：

经审议，通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2025-012

无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的的议案》
1.议案内容：

经审议，通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的的议案》。根据致同会计
师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表出具的审计报告，公司 已编制完毕《印象大红袍股份有限公司 2024 年年度报告》及《印象大红袍股 份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

公司监事会对公司 2024 年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见
如下：

（1）2024 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定；

（2）2024 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各
项规定，未发现公司 2024 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况， 公司 2024 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。