公告日期：2024-12-11

证券代码：870608 证券简称：印象股份 主办券商：兴业证券
印象大红袍股份有限公司监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

印象大红袍股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 10 日
召开第三届监事会第六次会议审议通过《关于制定监事会议事规则（联交所上 市后适用）的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议， 上述议事规则通过并自公司本次发行的境外上市外资股（H 股）在香港联合交 所有限公司主板上市之日起正式生效实施。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

印象大红袍股份有限公司

监事会议事规则

（联交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为了进一步规范印象大红袍股份有限公司（以下称“公司”）监
事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司
法》”）《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）等法律法规 和规范性文件以及《印象大红袍股份有限公司章程》（以下称“《公司章
程》”）的规定，制定本规则。

第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，对全体股东负责，
对公司财务以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法利益。

第三条 监事应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，具有相应的专
业知识或者工作经验，具备有效的履职能力，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

第四条 监事依据有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定行使监
督权的活动受法律保护，公司保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何单位和个人不得干预、阻挠。

第五条 监事每届任期三年。监事任期届满，连选可以连任。

第六条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成
员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

第七条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，
应当承担赔偿责任。

第八条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公司章
程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

监事连续两次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东会或职工代表大会应当予以撤换。

第九条公司监事会由 6 名监事组成，其中 4 名为股东代表监事，由股东
会选举产生，2 名为职工代表监事，由职工代表大会职工大会或者其他形式民主选举产生。

监事会设监事会主席 1 名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。

第十条 监事会可指定一名监事为监事会会议记录员，也可根据需要临时
指定人员进行记录。

第二章 监事会会议的召集、通知

第十一条 监事会每 6 个月至少召开一次会议，根据实际情况可增加次

数，具体由监事会主席根据监事会成员的建议而确定。

第十二条 监事可以提议召开临时监事会会议。出现下列情况之一的，监
事会应当在 10 日内召开临时会议：

（一）任何监事提议召开时；

（二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东会决议和其他有关规定的决议时；

（三）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时。

第十三条 监事会会议由监事会主席召集；监事会主席不能履行职务或者
不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集。

第十四条 召开监事会定期会议和临时会议，监事会主席应当分别提前

10 日和 3 日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件、特快专递或挂号邮寄或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。监事如已出席会议，并且未在到会前或会时提出未收到会议通知的异议，应视作已向其发出会议通知。

第十五条 监事会书面会议……
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