公告日期：2024-12-11

证券代码：870608 证券简称：印象股份 主办券商：兴业证券
印象大红袍股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 √其他方式投票 现场结合通讯方式

同一股东应选择上述表决方式中的一种方式进行表决，若同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日上午 9:00:00。

2、网络投票起止时间：2024年12月25日15:00—2024年12月26日15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）

通讯方式参与会议的时间与现场会议时间相同。
（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870608 印象股份 2024 年 12 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会公司将聘请上海锦天城（福州）律师事务所律师进行现场见 证并出具法律意见书。
（八）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司首次公开发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》

根据印象大红袍股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展规划，为进 一步提升公司的国际竞争力、增强品牌影响力并拓宽公司融资渠道，公司拟申 请首次公开发行境外上市外资股（H 股）（以下简称“本次发行”）并在香港联 合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行 上市”）。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
（二）审议《关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案》

根据公司发行上市计划和相关法律、法规及监管机构的有关规定，在取得 本次发行上市的有关批准/备案后转为境外募集股份并上市的股份有限公司。
公司在股东大会授权公司董事会及/或董事会授权人士根据公司经营情 况、境外资本市场状况、境内外监管部门审批进展及其他情况所决定的发行日
期，按照刊发的 H 股招股说明书及 H 股国际配售招股文件所载条款及条件发行
H 股并在香港联交所主板挂牌上市。
（三）审议《关于公司首次公开发行境外上市外资股（H 股）募集资金用途的议案》

公司本次发行上市所得募……
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