公告日期：2024-12-11

公告编号：2024-046

证券代码：870608 证券简称：印象股份 主办券商：兴业证券
印象大红袍股份有限公司环境、社会及管治政策及程序手

册

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

印象大红袍股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 10 日召
开第三届董事会第九次会议审议通过《关于制定 H 股上市后适用的公司治理制度的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，股东大会审议通过后自公司本次发行的境外上市外资股（H 股）在香港联交所主板上市之日起正式生效实施。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

印象大红袍股份有限公司

环境、社会及管治政策及程序手册

（联交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 印象大红袍股份有限公司（以下简称本公司）及各分、子公司（以下合称本集团）致力推动可持续发展，严格执行公司股票上市地证券监管规则的要求，为了推进 ESG 工作开展，提升 ESG 信息披露质量，特制订本手册。
第二条 可持续发展对于为本集团股东、客户、员工，乃至广大社群创造长期价值极为重要。本集团关注日常运作对环境及社会的影响，力求为社会树立良好榜样，在进行业务运营的同时，努力满足经济、环境、社会和企业治理之利益，竭力达至最佳平衡。

公告编号：2024-046

第二章 适用范围及释义

第三条 本程序手册适用于本集团及下属各分、子公司的各部门及全体员工。

第三章 主要部门及职责

第四条 董事会及其成员

(一)审议年度《企业管治报告》《环境、社会及管治报告》及批准予以披露，及检讨及监察董事及高级管理人员有关环境、社会及管治方面的培训及持续专业发展；

(二)检讨及监察本集团的环境、社会及管治政策执行，以确保遵守法律及监管要求；

(三)董事会应每年至少召开 1 次会议。若有工作需要，董事会可召开额外会议。
第五条 环境、社会及公司治理（ESG）工作小组及其成员

(一)定期沟通与汇报，确保公司董事及高管获知 ESG 风险管理、目标、计划以及执行情况及进展，保证 ESG 管理的有效性。

(二)制定及检讨本集团的环境、社会及管治框架、策略、政策及程序，以及落实经董事会通过的各个环境、社会及管治政策；

(三)组织协调环境、社会及管治各项工作开展，定期评估公司有关环境、社会及管治的风险及内部监控系统；

(四)协同第三方咨询机构完成并复核《环境、社会及管治报告》，保证信息披露及时、完整、准确；

(五)就改善本集团环境、社会及管治政策进行内外部的重要性评估，并向董事会提出意见；

(六)监督及指引各部门执行环境、社会及管治政策并执行考核；

(七)推行环境、社会及管治工作（如减排、环境绿化工程、社区活动等）。
第四章 工作程序

第六条 环境、社会及管治工作小组与第三方咨询机构协作，确定年度报告范围及重要性评估，对内外部利益相关者进行调研，编制环境与社会范畴定量数据收

公告编号：2024-046

集表及面向各部门采集信息。
第七条 环境、社会及管治工作小组数据管理员需协调监督本公司各部门数据提报，对各部门提供的数据，依据数据来源证明资料进行审核。数据管理员对数据来源证明资料整理存档，保证数据来源有据可查。
第八条 第三方服务机构依据收集的资料撰写并形成《环境、社会及管治报告》最终报告。
第九条 在公司年度报告披露前，环境、社……
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