公告日期：2025-12-29

公告编号：2025-037

证券代码：870593 证券简称：迈科期货 主办券商：国投证券
迈科期货股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：西安市高新区锦业路 12 号迈科中心 43 层

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：姜晴和

6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数295,060,716 股，占公司有表决权股份总数的 89.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-037

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高管人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《迈科期货股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司制度体系、促进公司规范运作，根据《公司法》《证券 法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修 订。本议案已由迈科期货股份有限公司第三届董事会 2025 年第一次临时会议
于 2025 年 12 月 11 日审议通过，现提交股东会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 295,060,716 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

无
（二）审议通过《迈科期货股份有限公司关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司制度体系、促进公司规范运作，根据《公司法》《证券 法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《股东会议事规则》部分条款 进行修订。本议案已由迈科期货股份有限公司第三届董事会 2025 年第一次临
时会议于 2025 年 12 月 11 日审议通过，现提交股东会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 295,060,716 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-037

3.回避表决情况

无
（三）审议通过《迈科期货股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司制度体系、促进公司规范运作，根据《公司法》《证券 法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》部分条款 进行修订。本议案已由迈科期货股份有限公司第三届董事会 2025 年第一次临
时会议于 2025 年 12 月 11 日审议通过，现提交股东会审议。

2.……
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