公告日期：2025-04-29

证券代码：870592 证券简称：盛齐安 主办券商：国新证券
湖北盛齐安生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 10：30-11：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870592 盛齐安 2025 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请上海兰迪（武汉）律师事务所曾令刚、郑明勇律师出具法律意见书。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要》

公司根据 2024 年度生产经营、规范治理及财务情况，编制《公司 2024 年年
度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》。本议案具体内容详见同日公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《盛齐安：2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）和《盛齐安：2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）。（二）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

根据《公司章程》相关规定，公司董事会对 2024 年度董事会履行职责的情
况以及相关工作内容进行汇报。
（三）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

根据《公司章程》相关规定，公司监事会对 2024 年度监事会履行职责的情
况以及相关工作内容进行汇报。

（四）审议《公司 2024 年度财务决算报告》

根据《公司章程》相关规定，结合 2024 年度经营情况，对公司 2024 年度财
务决算情况进行总结。
（五）审议《公司 2025 年度财务预算报告》

议案内容：根据《公司章程》相关规定，结合 2025 年经营计划，对公司 2025
年度财务预算情况进行规划。
（六）审议《公司 2024 年度利润分配方案》

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度审计报
告，公司 2024 年度净利润为负数，拟定本年度不进行利润分配。
（七）审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为充分利用暂时闲置的自有资金，实现股东利益最大化，公司拟将部分闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。本议案具体内容详见同日公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《盛齐安：关于使用部分闲置自由资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-013）。（八）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度审计报
告，公司 2024 年年末未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。本议案具体内容详见同日公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《盛齐安：关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-014）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一……
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