公告日期：2024-02-07

公告编号：2024-007

证券代码：870592 证券简称：盛齐安 主办券商：国新证券
湖北盛齐安生物科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：唐科
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数65,888,593 股，占公司有表决权股份总数的 67.23%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-007

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

公司原董事马刚先生向董事会提出辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名张娜女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日
止。本议案具体内容详见 2024 年 1 月 18 日公告在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台的《盛齐安：董事、常务副总经理任命公告》（公告编号：2024-005）。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1.1 选举张娜女士为第 65,888,593 100% 是

三届董事会董事

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张娜 董事 任职 2024 年 2 月 2024 年第一次临 审议通过
7 日 时股东大会

四、备查文件目录
《湖北盛齐安生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》。
湖北盛齐安生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 7 日

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