公告日期：2025-03-28

公告编号：2025-008

证券代码：870581 证券简称：中原网 主办券商：国泰君安
郑州中原网络传媒股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2025-008

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870581 中原网 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的成务律师事务所董彬、范思雯律师。
（七）会议地点

郑州市中原区博体路 1 号郑报大厦 4 楼。

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《公司章程》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司董事会编制了《郑州中原网络传媒股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《公司章程》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司监事会编制了《郑州中原网络传媒股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2024 年年度报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，对公司 2024 年年度报告进行编制汇报。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《郑州中原网络传媒股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）。
（四）审议《关于 2024 年度财务决算的议案》

根据 2024 年公司运营实际情况，对 2024 年财务指标完成情况进行汇报，并
编制了《郑州中原网络传媒股份有限公司 2024 年财务决算报告》。
（五）审议《关于 2025 年财务预算的议案》

根据公司 2025 年发展目标，对 2025 年财务预算情况进行汇报，并编制了《郑
州中原网络传媒股份有限公司 2025 年财务预算报告》。
（六）审议《关于 2024 年利润分配的议案》

公告编号：2025-008

公司拟定 2024 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。（七）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

根据公司经营情况及业务发展需要，对 2025 年度日常性关联交易进行预计，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《郑州中原网络传媒股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为郑州报业集团、郑州晚报有限公司。
（八）审议《关于 2025 年度拟使用闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司资金的使用效……
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