公告日期：2024-09-25

公告编号：2024-031

证券代码：870581 证券简称：中原网 主办券商：国泰君安
郑州中原网络传媒股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：刘俊礼
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》及相关法律法规的有关规定，会议表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数28,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 95%。

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理、财务负责人列席会议。

公告编号：2024-031

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定，结合公司战略发展以及审计工作需要，拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，负责公司 2024 年年度财务报告的审计工作。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《变更 2024 年年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-028）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 28,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录

郑州中原网络传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议。
郑州中原网络传媒股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 25 日

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