公告日期：2022-08-25

公告编号：2022-018

证券代码：870581 证券简称：中原网 主办券商：国泰君安

郑州中原网络传媒股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以书面形
式发出
5.会议主持人：董事长张新彬
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法 规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2022-018

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2022 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年半年度报告》，公告编号 2022-017。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于选举张新彬为公司第三届董事长》的议案
1.议案内容：

选举张新彬先生继续担任第三届董事会董事长，任期三年，任职
期限至 2025 年 8 月 24 日。张新彬先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司高级管理人员换届》的议案
1.议案内容：

公告编号：2022-018

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，拟提名辛晓青为公司总经理、左振林为公司董事会秘书、张锡磊为公司副总经理、金凤娟为公司财务负责人。任期三年，自 2022 年
8 月 25 日至 2025 年 8 月 24 日。详 见 公 司 同 日 在 全 国 中
小 企 业 股 份 转 让 系 统（http://www.neeq.com.cn）披露的《郑
州中原网络传媒股份有限公司关于公司高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

郑州中原网络传媒股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。
郑州中原网络传媒股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 25 日

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