公告日期：2022-05-13

证券代码：870581 证券简称：中原网 主办券商：国泰君安

郑州中原网络传媒股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张新彬

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和审议议程程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数29,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.67%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》和其他有关新三板挂牌公司治理文 件的要求规范运作，公司董事会编制了《公司 2021 年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：

同意股数 29,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》和其他有关新三板挂牌公司治理文 件的要求规范运作，公司监事会编制了《公司 2021 年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：

同意股数 29,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合 公司运营实际，对公司 2021 年年报及年报摘要情况进行编制汇报。详见公司

2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）

披露的《郑州中原网络传媒股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022- 003）、《郑州中原网络传媒股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号： 2022-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

根据 2021 年公司运营实际情况，对 2021 年财务指标完成情况进行汇报，

并编制了《郑州中原网络传媒股份有限公司 2021 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 29,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于 2022 年财务预算的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年发展目标，对 2022 年财务预算情况进行汇报，并编制了

《郑州中原网络传媒股份有限公司 2022 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 29,000,000 股，占……
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