公告日期：2023-11-15

公告编号：2023-021

证券代码：870579 证券简称：骏恺环境 主办券商：兴业证券
上海骏恺环境工程股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：上海市宝山区罗宁路 1288 弄 24 号 4 楼大会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈君武先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及信息披露负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向中国光大银行上海外滩支行借款的议案》
1.议案内容：

为满足公司的生产经营需要，同意公司向中国光大银行上海外滩支行申请500 万元流动资金贷款。本次 500 万元借款，陈君武、朱海萍提供无限连带责任

公告编号：2023-021

保证担保。具体事项以公司与银行签订的实际签订合同为准，请各位董事审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事陈君武虽为本议案的关联方，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第五款的规定，因关联方为公司提供无偿担保系公司单方面受益，免于按照关联交易的方式进行审议，因此，董事陈君武未回避表 .决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海骏恺环境工程股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

上海骏恺环境工程股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 15 日

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