公告日期：2022-11-18

公告编号：2022-034

证券代码：870579 证券简称：骏恺环境 主办券商：兴业证券
上海骏恺环境工程股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 18 日

2.会议召开地点：上海市宝山区罗宁路 1288 弄 24 号 401 骏恺会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈君武

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向中国光大银行上海外滩支行借款的议案 》
1.议案内容：

为满足公司的生产经营需要，同意公司向中国光大银行上海外滩支行申请

公告编号：2022-034

500 万元流动资金贷款。本次 500 万元借款，陈君武、朱海萍提供无限连带责任保证担保。具体事项以公司与银行签订的实际签订合同为准，请各位董事审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
按规则和章程是豁免按关联交易审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海骏恺环境工程股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海骏恺环境工程股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 18 日

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