公告日期：2022-08-17

公告编号：2022-016

证券代码：870579 证券简称：骏恺环境 主办券商：兴业证券
上海骏恺环境工程股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：上海市宝山区罗宁路 1288 弄 24 号 4 楼大会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈君武先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及信息披露负责人

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于上海骏恺环境工程股份有限公司 2022 年半年度报告的议案 》
1.议案内容：

公告编号：2022-016

具体内容详见公司于2022年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于对子公司增资的议案》
1.议案内容：

为满足业务发展需要，公司全资子公司上海骏恺环保科技有限公司注册资本
已由 500 万元变更为 3000 万元，新增 2500 万元注册资本全部由公司认缴。变更
完成后，公司持有上海骏恺环保科技有限公司 100%股权。由于工作疏忽，上述变更事项未经公司董事会、股东大会审议通过，现提请追认上述对外投资事项。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《上海骏恺环境工
程股份有限公司章程》的相关规定，公司拟于 2022 年 9 月 2 日上午 10：00 在上
海市宝山区罗宁路1288弄24号4楼大会议室召开上海骏恺环境工程股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2022-016

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海骏恺环境工程股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

上海骏恺环境工程股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 17 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。