公告日期：2022-05-10

上海骏恺环境工程股份有限公司

章 程

二〇二二年五月

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份发行与转让......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东大会......6

第一节 股东......6

第二节 股东大会的一般规定......9

第四节 股东大会的召集......12

第四节 股东大会的提案与通知......13

第五节 股东大会的召开......14

第六节 股东大会的表决和决议......17
第五章 董事会......20

第一节 董事......20

第二节 董事会......23
第六章 经理及其他高级管理人员......26

第一节 一般规定......26

第二节 董事会秘书......28
第七章 监事会......29

第一节 监事......29

第二节 监事会......30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 32

第一节 财务会计制度......32

第二节 会计师事务所的聘任......33
第九章 通知......34
第十章 信息披露和投资者关系管理......35
第十一章 合并、分立、解散和清算......37

第一节 合并、分立、增资和减资......37

第二节 解散和清算......38
第十二章 修改章程......39
第十三章 争议解决......40
第十四章 附则......40

上海骏恺环境工程股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为维护上海骏恺环境工程股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3号---章程必备条款》等法律法规和其他有关规定，结合本公司实际，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》通过整体变更设立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司设立方式为发起方式。

第三条 公司名称：上海骏恺环境工程股份有限公司。

第四条 公司住所：上海市宝山区罗宁路 1288 弄 24 号 3 层、4 层。

第五条 公司注册资本为人民币 10,000,080 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司经营宗旨：按照国家法律、法规，采用规范化的股份公司运作模式，以诚实信用为基础，以合法经营为原则，不断提高公司经营管理水平，
促进公司全面发展，努力使全体股东的投资安全、增值，获得满意的收益，并创造良好的社会效益。

第十二条 公司经营范围：环保建设工程专业施工，从事空气净化器滤芯生产、销售，从事生物技术、净化技术、过滤技术领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让；建筑材料、金属材料、金属制品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、消防器材、仪器仪表、机电设备、制冷设备、空气净化设备、环保设备、汽摩配件、计算机、软件及辅助设备、通讯产品、五金交电、劳防用品、日用百货、实验室设备、工艺礼品（象牙及其制品除外）的销售；医疗器械经营，商务咨询，从事货物进出口及技术进出口业务。

第三章 股份发行与转让

第一节 ……
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