公告日期：2025-08-19

公告编号：2025-048

证券代码：870559 证券简称：天鉴检测 主办券商：长江承销保荐
广东天鉴检测技术服务股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-048

本次会议采用现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 4 日上午 10 点 00 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在
股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出
席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870559 天鉴检测 2025 年 9 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于 2025 年度董事长年薪调整

1 √

议案》

2 《关于修订<公司章程>的议案》 √

1、公司董事长年薪标准按《公司章程》、公司相关薪酬管理制度制定，年薪=基本

公告编号：2025-048

薪酬，基本薪酬按月平均发放，涂卫东先生自 2022 年 11 月 22 日经股东大会审议通过
成为公司第三届非独立董事，并经公司第三届董事会第一次会议任命成为公司董事长，现就年薪和 2025 年已发放薪酬调整如下：

（一）、在现有年薪基础上，增加 36 万元，从 2025 年起生效。

（二）、2025 年 1 月 1 日至上述薪酬方案实施前已按原有年薪按月发放了薪酬，
公司将在上述薪酬方案生效实施后相应进行调整，确保公司 2025 年全年薪酬按上述薪酬方案执行。

以上关于董事长 2025 年年薪调整方案经董事会审议通过后，尚需提交公司

股东大会决议后方可生效并实施。

2、公司因目前发展需要，为提高竞争力，获得更好、更优质的项目，根据
《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂
牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），……
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