公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-009

证券代码：870553 证券简称：久信模具 主办券商：国信证券
太仓久信精密模具股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 09:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-009

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870553 久信模具 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京浩天(上海)律师事务所的见证律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

2023 年度董事会工作报告。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

2023 年度监事会工作报告。
（三）审议《2023 年年度报告及摘要》

详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《太仓久信精密模具股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）和《太仓久信精密模具股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》

公告编号：2024-009

2023 年度财务决算报告。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》

2024 年度财务预算报告。
（六）审议《2023 年度利润分配方案》

结合公司未来发展需求，拟定 2023 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。
（七）审议《关于续聘公证天业会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》
详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《太仓久信精密模具股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）
（八）审议《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《太仓久信精密模具股份有限公司关于预计 2024年日常性关联交易的议案》（公告编号：2024-008）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为苏州增裕贸易有限公司、章立预。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北……
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