公告日期：2023-06-20

公告编号：2023-013

证券代码：870553 证券简称：久信模具 主办券商：国信证券
太仓久信精密模具股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 9 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长章立预

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事郑英俊因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王斌先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-013

公司原董事郑英俊先生因个人原因辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名王斌先生担任公司新任董事。详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任陆洁为董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公司原董事会秘书徐文凯先生因个人原因辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现聘任陆洁女士担任公司董事会秘书。详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 7 月 5 日召开 2023 年第一次临时股东大会。详见公司在全
国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-013

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

太仓久信精密模具股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

太仓久信精密模具股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。