公告日期：2026-02-05

公告编号：2026-006

证券代码：870548 证券简称：凯奥能源 主办券商：东吴证券
安徽凯奥新能源股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱卫明
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-006

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司全体高管列席会议

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 《关于预计 2026 年度日常性关联交易
的公告》(公告编号：2026-002)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联方为全体股东，若全部回避表决，则无法形成有效决议，故均不需回 避表决。
（二）审议通过《关于 2026 年度申请银行综合授信额度计划的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 《关于 2026 年度申请银行综合授信额
度计划的公告》(公告编号：2026-004)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2026-006

（三）审议通过《关于使用自有闲置购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 《关于使用自有闲置购买理财产品的公 告》(公告编号：2026-003)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《安徽凯奥新能源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

安徽凯奥新能源股份有限公司
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