公告日期：2025-12-04

公告编号：2025-033

证券代码：870548 证券简称：凯奥能源 主办券商：东吴证券
安徽凯奥新能源股份有限公司信息豁免披露管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 12 月 2 日经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；该议案无需提交公司
股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

安徽凯奥新能源股份有限公司

信息豁免披露管理制度

第一章 总则

第一条 为规范安徽凯奥新能源股份有限公司（以下简称“公司”）及其他信
息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益 ， 保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》” ）、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 《非上市公众公司信息披露管理办法》《非上市公众公司监管指引第1号—信息披露 》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规 则》”）等相关法律法规以及《安徽凯奥新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）的相关规定，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司及相关信息披露义务人按照相关规定办理信息
披露豁免业务的情形。

公告编号：2025-033

第三条 公司应审慎判断信息豁免披露情形，遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，不得滥用豁免程序，规避应当履行的信息披露义务，不得误导投资者，严禁实施内幕交易、操纵市场等违法行为。同时，公司应采取有效措施防止豁免披露的信息泄露。

第二章 豁免披露信息的范围

第四条 公司拟披露的信息涉及商业秘密（包括但不限于核心技术信息、公司自 身经营信息、客户及供应商等他人经营信息），符合以下情形之一，且尚未公开 或者泄露的，可以豁免披露：

（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争，损害公司技术优势及市场竞争力的。例如，公司独有的生产工艺、算法模型等，一旦披露可能被竞争对手模仿，削弱公司在行业内的技术领先地位。

（二）属于公司自身经营信息，如尚未公开的战略规划、未成熟的业务拓展计划等，或客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者重损害公司、他人利益的。像公司与重要客户正在洽谈的独家合作项目细节，过早披露可能导致合作破裂。

（三）经公司审慎评估，披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。

第五条 若公司拟披露的信息涉及国家秘密，或者按相关规定披露或履行相关义务可能导致违反国家保密规定、危害国家安全或其他违反法律法规规定的情形的，可豁免披露该信息。例如，公司参与的涉及国家安全的科研项目相关信息，因保密要求不能对外公开。

第三章 豁免披露信息的内部管理程序

第六条 公司各部门或子公司认为特定信息需作豁免披露处理的，应详细说明豁免披露信息的事项内容、原因和依据、可能的影响等，并附相关事项资料，邮件至公司信息披露负责人，经信息披露负责人、董事长审批后方可豁免披露。相关部门或子公司负责人需对所提交材料的真实性、准确性、完整性负责。

第七条 对于公司控股股东、实际控制人和持股5%以上的股东，以及其他相关人员，若认为其掌握的重大信息需豁免披露，也应按照上述要求向信息披露负

公告编号：2025-033

责人提交申请。

第四章 责任追究与处理措施

第八条 公司建立信息披露豁免业务责任追究机制。对于不属于本制度规定的豁免披露条件的信息作豁免……
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