公告日期：2025-04-22

证券代码：870548 证券简称：凯奥能源 主办券商：东吴证券
安徽凯奥新能源股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面及电话方式
发出

5.会议主持人：董事朱卫明

6.会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：

根据股东大会的批准，公司聘请了希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 作为公司 2024 年度的财务审计机构，现希格玛会计师事务所将出具标准无保 留意见的 2024 年年度审计报告。

根据公司 2024 年度的审计报告，公司从财务数据、股本结构、核心技术
人员、商业模式、2024 年经营情况及投资情况、公司发展战略、重要事项等方 面制定了公司 2024 年年度报告及年报摘要。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司经营情况，董事会已制定了 2024 年度董事会工作报告，工作报
告包括以下几方面的内容：2024 年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业 务及经营情况、产品分析、财务状况分析、对公司未来发展的展望）、2024 年 公司的投资情况、董事会日常工作情况、2024 年利润分配预案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司经营情况，总经理办公室已制定了 2024 年年度总经理工作报告，
工作报告包括以下几方面的内容：2024 年公司经营情况分析（经营总体情况、 主营业务及经营情况、产品分析、主要客户及供应商的情况、主要费用、利润
情况、现金流情况、资产及负债情况）、2024 年公司的投资情况、2024 年经营 管理工作总结、2025 年经营计划及目标。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的 2024 年
年度审计报告，制定了 2024 年年度财务决算报告，决算报告包括了主要会计 数据和财务指标（营业收入、营业利润、利润总额、经营活动产生的现金流量 净额、基本每股收益、资产总额、负债总额等），财务状况、经营成果及现金流 量分析（资产项目变动情况、负债项目重大变动情况、营业收入构成、主营业 务收入及主营业务利润的构成、费用分析、经营活动现金流入及流出、筹资活 动现金流入及流出、投资活动现金流入及流出）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年公司的经营情况，结合 2025 年的经济整体大环境的形势，同
时考虑公司的 2025 年经营目标、市场开拓及对各项费用、成本控制等各方面 的因素，基于实事求是的原则，制定了 2025 年的财务预算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃……
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