公告日期：2025-02-26

公告编号：2025-004

证券代码：870548 证券简称：凯奥能源 主办券商：东吴证券
安徽凯奥新能源股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法 规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 14 日 9:00。

（六）出席对象

公告编号：2025-004

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870548 凯奥能源 2025 年 3 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

议案的具体内容详见公司于 2025 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年度日 常性关联交易的公告》(公告编号：2025-002)。

回避表决情况：关联方为全体股东，若全部回避表决，则无法形成有效决 议，故均不需回避表决。
（二）审议《关于 2025 年度申请银行综合授信额度计划的议案》

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司 2025 年度拟向银行申请不
超过 8000 万元（含）的综合授信额度。本综合授信额度授权有效期自 2025 年
第一次临时股东大会审议通过之日起一年，上述额度在有效期内可以循环使 用。授信品种包括但不限于各类贷款、银行承兑汇票、银行保函及其他融资， 具体以和银行签署的书面合同为准。在办理授信过程中，除信用担保外，公司 经营层可以根据实际情况决定用公司资产为公司申请授信提供担保，也可以在

公告编号：2025-004

征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人在内的第三方为 公司申请授信提供无偿担保（包括但不限于财产抵押、股权质押等担保方式）。
公司 2025 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为
准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。具体授信额度、期限、 利率、费率等以公司与银行签订的合同文本为准。
（三）审议《关于使用自有闲置购买理财产品的议案》

为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金使用和 资金安全、不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用最高累计不超
过人民币 1500 万（含 1500 万元）的自有闲置资金购买低风险、流动性强的短
期银行理财产品（现金管理产品-中行理财“日积月累”），在上述额度内，资 金可以循环使用，即在投资期限内任意时点所持有的理财产品总额度不超过
1500 万元人民币（含 1500 万），投资期限自本议案获得 2025 年第一次临时股
东大会审议通过之日起一年内有效。

本次对外投资的目的、存在风险和对公司的影响：

1、……
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