公告日期：2025-02-26

公告编号：2025-001

证券代码：870548 证券简称：凯奥能源 主办券商：东吴证券
安徽凯奥新能源股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 20 日以书面及电话方式
发出

5.会议主持人：朱卫明

6.会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》
1.议案内容：

公告编号：2025-001

详见公司于 2025 年2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的 《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》(公
告编号：2025-002)

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事朱卫明、董事朱剑为关联方，回避此项表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度申请银行综合授信额度计划的议案》
1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司 2025 年度拟向银行申请不
超过 8000 万元（含）的综合授信额度。本综合授信额度授权有效期自 2025 年
第一次临时股东大会审议通过之日起一年，上述额度在有效期内可以循环使 用。授信品种包括但不限于各类贷款、银行承兑汇票、银行保函及其他融资， 具体以和银行签署的书面合同为准。在办理授信过程中，除信用担保外，公司 经营层可以根据实际情况决定用公司资产为公司申请授信提供担保，也可以在 征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人在内的第三方为 公司申请授信提供无偿担保（包括但不限于财产抵押、股权质押等担保方式）。
公司 2025 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为
准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。具体授信额度、期限、 利率、费率等以公司与银行签订的合同文本为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2025-001

（三）审议通过《关于使用自有闲置购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金使用和 资金安全、不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用最高累计不超
过人民币 1500 万（含 1500 万元）的自有闲置资金购买低风险、流动性强的短
期银行理财产品（现金管理产品-中行理财“日积月累”），在上述额度内，资金 可以循环使用，即在投资期限内任意时点所持有的理财产品总额度不超过 1500
万元人民币（含 1500 万），投资期限自本议案获得 2025 年第一次临时股东大
会审议通过之日起一年内有效。

本次对外投资的目的、存在风险和对公司的影响：

1、本次对外投资的目的

在不影响公司日常经营资金使用的前提下，公司计划使用自有闲置资金进 行适度的理财产品投资，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，符合公司 全体股东的利益。

2、本次对外投资可能存在的风险

公司拟购买的理财产品为低风险……
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