公告日期：2023-04-07

证券代码：870548 证券简称：凯奥能源 主办券商：东吴证券
安徽凯奥新能源股份有限公司

章 程

二〇二三年四月

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围 ......3
第三章 股份......4
第一节 股份发行...... 4
第二节 股份增减和收购...... 5
第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东大会 ......6
第一节 股东...... 6
第二节 股东大会的一般规定...... 8
第三节 股东大会的召集...... 11
第四节 股东大会的提案与通知...... 12
第五节 股东大会的召开...... 14
第六节 股东大会的表决和决议...... 16
第五章 董事会...... 19
第一节 董事...... 19
第二节 董事会...... 22
第三节 董事会秘书...... 26
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 27
第七章 监事会...... 29
第一节 监事...... 29
第二节 监事会...... 30
第三节 监事会决议...... 31
第八章 信息披露与投资者关系管理...... 31
第九章 财务会计制度和利润分配 ...... 33
第十章 通知和公告...... 35
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 36
第一节 合并、分立、增资和减资...... 36
第二节 解散和清算...... 37
第十二章 修改章程...... 39
第十三章 附则...... 39

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行
为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司整体变
更设立的股份有限公司（以下简称“公司”），原有限公司的股东为现股份公司的发起人。公司在安徽省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司名称：安徽凯奥新能源股份有限公司。

公司性质：股份有限公司。

第四条 公司住所：安徽省天长市经济开发区经四路83号

第五条 公司注册资本为人民币3000万元人民币。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任， 公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东；股东可以起诉公司；股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员；公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负
责人、董事会秘书及公司通过股东大会决议确定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：通过提供高质量的产品，服务社会，回报股
东，使公司成为国内领先、国际知名的行业厂商。

第十二条 公司经营范围是：

新能源、新材料技术研发与推广服务；变压器油、润滑油、电器用油的生
产、销售（不含危险化学品）；润滑油原料、润滑油添加剂销售；道路货物运输 （不含危险货物）；自营与代理各类商品及技术服务的进出口业务（国家限定企 业经营或进口商品与技术服务除外）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动】

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司发行的所有股份均为普通股。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类的每一
股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当 相同。任何单位或者个人认购的股份，每股应当支付相同的价额。

公司非公开股票发行时，同等条件下，公司股东无优先认购权。

第十六条 公司的股本总额为3,000万股普通股……
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