公告日期：2022-12-15

公告编号：2022-017

证券代码：870548 证券简称：凯奥能源 主办券商：东吴证券
安徽凯奥新能源股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 2 日以电话及书面方式
发出

5.会议主持人：董事长朱卫明

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届暨选举董事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-017

鉴于本公司第二届董事会即将任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定 发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东意见，公司第 三届董事会由 5 人组成，公司董事会提名朱卫明、朱剑、朱震、陈加俊、闻炼 为公司第三届董事会董事候选人，其中朱剑为首次提名董事，其余四位为连任。 自公司股东大会审议通过之日起三年。

经公司核查，上述第三届董事会候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

公司定于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议需本
次股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽凯奥新能源股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

安徽凯奥新能源股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 14 日

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