公告日期：2025-12-31

公告编号：2025-047
广东迪浪科技股份有限公司

章 程

二〇二五年十二月

目 录

第一章 总 则......- 2 -

第二章 经营宗旨和经营范围...... - 4 -

第三章 股份......- 4 -

第一节 股份发行......- 4 -

第二节 股份增减和回购...... - 5 -

第三节 股份转让......- 7 -

第四章 股东和股东会......- 8 -

第一节 股东的一般规定...... - 8 -

第二节 控股股东和实际控制人...... - 13 -

第三节 股东会的一般规定...... - 14 -

第五节 股东会的召集...... - 17 -

第六节 股东会的提案与通知...... - 18 -

第七节 股东会的召开...... - 19 -

第八节 股东会的表决和决议...... - 22 -

第五章 董事和董事会......- 26 -

第一节 董事的一般规定...... - 26 -

第二节 董事会......- 29 -

第六章 监事和监事会......- 34 -

第一节 监事......- 34 -

第二节 监事会......- 35 -

第七章 高级管理人员......- 36 -
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......- 38 -

第一节 财务会计制度...... - 38 -

第二节 会计师事务所的聘任...... - 40 -

第九章 通知与公告管理办法...... - 41 -

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 42 -

第一节 合并、分立、增资和减资......- 42 -

第二节 解散和清算......- 44 -

第十一章 关联交易......- 46 -

第十二章 投资者关系管理...... - 49 -

第十三章 修改章程......- 50 -
第十四章 附则......- 51 -

第一章 总 则

第一条 为维护广东迪浪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系由广东迪浪科技有限公司（以下简称“有限公司”）依法整体变更，以发起设立的方式设立；在江门市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91440700740820469P。

第三条 公司于 2017 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：广东迪浪科技股份有限公司【英文全称：GuangdongDilang Technology Co., Ltd】。

第五条 公司住所：江门市蓬江区迎宾大道中 26 号 401 室，邮政编号：

529000。

第六条 公司注册资本为人民币 2900 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

新法定代表人通过股东会或董事会作出任职决议。若新法定代表人涉及董事
人选变更，由股东会决议；若在原董事范围选任作为法定代表人，由董事会决议。法定代表人不得存在无民事行为能力、因经济犯罪判刑未逾 5 年、失信被执行人等禁止情形。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，……
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