公告日期：2025-12-25

公告编号：2025-031

证券代码：870543 证券简称：红岭云 主办券商：长江承销保荐
云南红岭云科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
现场会议地址：云南省昆明市盘龙区鼓楼街道北京路 790 号昆明融通中心 22层。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：马旭先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数22,517,759 股，占公司有表决权股份总数的 75.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-031

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员马旭、陈根升、杨春梅列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<续聘 2025 年度会计师事务所>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，审计费用为 12 万元，审计范围包括公司及公司合并报表范围内的所有子公司。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《云南红岭云科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号:2025-028）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,517,759 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

2024 年 7 月 1 日，新《公司法》正式施行，根据股转公司发布的《实施贯
彻落实新《公司法》配套业务规则》及相关安排，挂牌公司应当在 2026 年 1 月1 日前完成内部监督机构调整和内部制度完善，并参照《挂牌公司章程（提示模板）》开展章程修订工作。现公司根据以上相关法律、法规及公司实际经营情况，拟对现行的《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2025-031

信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《云南红岭云科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号:2025-029）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,517,759 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《云南红岭云科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

云南红岭云科技股份有限公司
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