公告日期：2025-12-08

公告编号：2025-024

证券代码：870542 证券简称：靖瑞能源 主办券商：中泰证券
陕西靖瑞能源科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关 规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-024

1、会议召开时间：2025 年 12 月 23 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870542 靖瑞能源 2025 年 12 月 17
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于修订公司相关治理制度（尚

2 √

需提交股东会审议）的议案》

《关于修订〈监事会议事规则〉的

3 √

议案》

（一）《关于修订的议案》 议案内容：根据新《公司法》（2024 年 7 月 1 日
起实施）、《非上市公众 公司监督管理办法》（2025 年 3 月 27 日发布）、《全国

公告编号：2025-024

中小企业股份转让系 统挂牌公司治理规则》（2025 年 4 月 25 日发布）等相关
规则的颁布与施行， 公司拟对公司章程相关条款进行修订，具体修订内容详见公司在全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的文件（公告编号： 2025-025）。

（二）《关于修订公司内部管理制度（尚需提交股东会审议）的议案》 议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的修订，根 据相关规定，拟同步修订《股东会议事规则》（公告编号：2025-026）、《董事会 议事规则》（公告编号：2025-027）、《关联交易管理办法》《对外投资管理办法……
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