公告日期：2022-08-17

证券代码：870542 证券简称：靖瑞能源 主办券商：中泰证券
陕西靖瑞能源科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 6 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870542 靖瑞能源 2022 年 8 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举<姜庆先生继任公司第三届董事会董事>》

公司第二届董事会任期于 2022 年 9 月 6 日届满，根据《公司法》、《公司章
程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名姜庆先生继任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

姜庆先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于选举<李先清先生继任公司第三届董事会董事>》

公司第二届董事会任期于 2022 年 9 月 6 日届满，根据《公司法》、《公司章
程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名李先清先生继任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

李先清先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于选举<焦泾川先生继任公司第三届董事会董事>》

公司第二届董事会任期于 2022 年 9 月 6 日届满，根据《公司法》、《公司章
程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名焦泾川先生继任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

焦泾川先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
（四）审议《关于选举<郑阳女士继任公司第三届董事会董事》

公司第二届董事会任期于 2022 年 9 月 6 日届满，根据《公司法》、《公司章
程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名郑阳女士继任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

郑阳女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于选举<唐冬冬先生任公司第三届董事会董事>》

公司第二届董事会任期于 2022 年 9 月 6 日届满，根据《公司法》、《公司章
程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名唐冬冬先生继任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

唐冬冬先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
（六）审议《关于选举沈曦女士继任第三届监事会股东代表监事》

公司第二届监事会任期 2022 年 9 月 6 日届满，根据《公司法》、《公司章程》
的有关规定进行监事会换届选举，监事会提名沈曦女士继任公司第三届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

沈曦女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部……
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